Открытое  Акционерное  Общество
     « Б е л г о р о д а с б е с т о ц е м е н т » 

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«___»____________2015 г.
Протокол № ____ от «___»____________2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«___»____________2015 г.
Протокол № ____ от «____»___________2015г.

Председатель Совета директоров _____________ С.Н. Голощапов
                                         (подпись)

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т
по результатам работы
за 2014 г.
Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

              Генеральный директор _____________ Яков Лейбович Певзнер
                                           (подпись)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена заключением ревизионной комиссией Общества по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
ОАО "Белгородасбестоцемент" работает на рынке строительных материалов с 1953 года и за это время завоевало славу надежного партнера, поставляющего свою продукцию на рынки России и стран ближнего зарубежья.
ОАО «Белгородасбестоцемент» является одним из крупнейших производителей хризотилцементных изделий в России. В 2014 г. всего по России произведено: листов хризотилцементных – 617,8 млн. условных плиток и труб хризотилцементных - 6 040 условных километров. На долю ОАО «Белгородасбестоцемент» за отчетный период приходится 17,2 % произведенных листов  и 24,0 % труб.
В условиях формирования рынка строительных материалов с его жесткой конкуренцией и при дефиците финансирования коллективу ОАО "БЕЛАЦИ" приходится определять оптимальные соотношения цены выпускаемой продукции и ее качества, для чего разрабатывается ряд мероприятий по улучшению качества и по экономии материально-сырьевых и энергетических ресурсов. Эти мероприятия и формируют политику низких цен, которой придерживается ОАО "БЕЛАЦИ" на протяжении длительного времени.     

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
В 2014 году ОАО «Белгородасбестоцемент» осуществляло следующие виды деятельности:
- производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- производство пара и горячей воды;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.
Приоритетным направлением в основной деятельности общества является производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
За 2014 год произведено готовой продукции в натуральном выражении:
–	хризотилцементные листы, всего 106 480 туп;
в том числе:
кровельные листы 78 657 туп;
плоские листы 27 823  туп;
–	хризотилцементные трубы 1 451 укм.
Выпущено продукции (работ, услуг) в свободных ценах предприятия без НДС за 2014г. на сумму 1 449,0 млн.руб., за 2013г. – 1 483,5 млн.руб.
Выручка в 2014 по сравнению с прошлым отёчным периодом в целом выросла на 2 321 тыс.  руб. (0,2%).
Затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году составили 74,11 коп. и снизились на 2,6 % по сравнению с прошлым годом.
Среднесписочная численность работающих в 2014г.  в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 34 человека и составила 754 человек.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2014г. составила 25 318 рублей и  выросла в сравнении с прошлым годом на 5,7 %.
Сумма чистой прибыли от основных видов деятельности в 2014 году по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 9 419 тыс.руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 
2014 год
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении 
(без НДС), тыс.руб.	
Газ природный	м3	9 001 497	46 357	
Электрическая энергия	кВтч	13 254 362	40 389	
Бензин автомобильный	л	32 578	875	
Топливо дизельное	л	276 025	6 999	

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества
Перспективы развития ОАО «Белгородасбестоцемент»  напрямую связаны с приоритетными направлениями деятельности основного производства. Общество в дальнейшем планирует сохранить объем производства и реализации выпускаемой продукции. Поставленные задачи развития ОАО «БЕЛАЦИ» в будущей деятельности требуют совершенствования производства, повышения производительности труда и качества продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Основными направлениями поставленных задач являются следующие:
–	усовершенствование и повышение качества выпускаемой продукции на базе новейших научно-технических разработок;
–	разработка и создание новых видов продукции;
–	четкая организация производства и строгий режим экономии энергоресурсов, материальных и денежных средств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось     29 мая 2014 года, начислены дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год в размере 42 930 770 руб. (430 руб. на одну обыкновенную акцию). Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю – 30 июня 2014 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 21 июля 2014 года. В отчетном году, по состоянию на 31.12.2014г., выплачены дивиденды в размере 42 457 914 руб. 
Дивиденды по обыкновенным акциям за вышеуказанный отчетный период не выплачены: лицам, по которым отсутствуют сведения для осуществления платежа; лицам, своевременно не информировавших реестродержателя общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Отраслевые риски:
-  вероятность мирового запрета на использование хризотила;
- возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате увеличения себестоимости: с повышением тарифом на энергоресурсы; с ростом цен на сырье (хризотил, цемент) и материалы; отсутствие производителей технологического оборудования для производства хризотилцементных изделий;
- снижение конкурентоспособности хризотилцементной продукции.
Финансовые риски:
- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса иностранных валют;
- ненадлежащее выполнение должниками  обязательств.
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, неисполнением контрагентами своих обязательств.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, акционерным обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2014 году общество не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества

Голощапов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: директор технический ОАО “БЕЛАЦИ”
Доля в уставном капитале общества: 0,7652 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,7652 %

Бондаренко Наталья Робертовна
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: помощник генерального директора по правовым вопросам          ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,0991 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0991 %

Высочина Екатерина Николаевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: главный бухгалтер ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2043 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2043 %

Гопалов Валентин Иванович
Год рождения: 1947
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: пенсионер
Доля в уставном капитале общества: 0,2113 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2113 %

Певзнер Яков Лейбович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 2,0213 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,0213 %
Сделки с акциями общества в течение отчетного года: 
1. 22.04.2014 г. совершена сделка по приобретению 87 обыкновенных именных акций. 

Розин Марк Рафаилович
Год рождения: 1985
Образование: высшее  профессиональное
Занимаемая должность: директор ЗАО «Уральский хризотил»
Доля в уставном капитале общества: 6,3252%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,3252%

Фукс Олег Авнерович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: директор по экономике ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2744 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2744 %

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:
Певзнер Яков Лейбович 
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ».
Доля в уставном капитале общества: 2,0213 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,0213 %
1. 22.04.2014 г. совершена сделка по приобретению 87 обыкновенных именных акций.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года
Все выплаты по заработной плате и вознаграждения Совету директоров за 2014 год составили 13 121 083 рубля (без учета удержанного НДФЛ).
Выплаты производились на основании: положений о заработной плате, коллективного договора и положения о Совете директоров ОАО «Белгородасбестоцемент». 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
  возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров и в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.
Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.
В обществе регламентированы  все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.
Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляет совет директоров общества.
Общество раскрывает годовую отчетность. Годовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.
Акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.
Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:
реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества;
сделки, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности               ОАО «БЕЛАЦИ», уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.