Открытое  Акционерное  Общество
     « Б е л г о р о д а с б е с т о ц е м е н т » 

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«___»_________2014 г.
Протокол № ____ от «___»_________2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«___»_________2014 г.
Протокол № ____ от «____»_________2014г.

Председатель Совета директоров _____________ С.Н. Голощапов
                                         (подпись)

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т
по результатам работы
за 2013 г.
Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

              Генеральный директор _____________ Яков Лейбович Певзнер
                                           (подпись)

Главный бухгалтер   ______________ Екатерина Николаевна Высочина
                                           (подпись)

1. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО "Белгородасбестоцемент" работает на рынке строительных материалов с 1953 года и за это время завоевало славу надежного партнера, поставляющего свою продукцию на рынки России и стран ближнего зарубежья.
ОАО «Белгородасбестоцемент» является крупнейшим производителем хризотилцементных изделий в России. В 2013 г. всего по России произведено: листов хризотилцементных – 702,5 млн. условных плиток и труб хризотилцементных - 7 057 условных километров. На долю ОАО «Белгородасбестоцемент» за отчетный период приходится 12,3 % произведенных листов  и 23,2 % труб.
В условиях формирования рынка строительных материалов с его жесткой конкуренцией и при дефиците финансирования коллективу ОАО "БЕЛАЦИ" приходится определять оптимальные соотношения цены выпускаемой продукции и ее качества, для чего разрабатывается ряд мероприятий по улучшению качества и по экономии материально-сырьевых и энергетических ресурсов. Эти мероприятия и формируют политику низких цен, которой придерживается ОАО "БЕЛАЦИ" на протяжении длительного времени.     

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
В 2013 году ОАО «Белгородасбестоцемент» осуществляло следующие виды деятельности:
- производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- производство пара и горячей воды;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.
Приоритетным направлением в основной деятельности общества является производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
За 2013 г. произведено готовой продукции в натуральном выражении:
–	хризотилцементные листы, всего 107 670 туп;
в том числе:
–	кровельные листы 76 283 туп;
–	плоские листы 31 387  туп;
–	окрашенные изделия 398 148,26 м2;
–	хризотилцементные трубы 1 637 укм.
Выпущено продукции (работ, услуг) в свободных ценах предприятия без НДС за 2013г. на сумму 1 483,5 млн.руб., за 2012г. – 1 378,6 млн.руб.
Отгружено произведенной продукции, работ и услуг в 2013г. на сумму 1 231,3 млн.руб., что на 1,8 % больше чем в прошлом году.
Затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году составили 76,05 коп. и снизились на 8,9 % по сравнению с прошлым годом.
Среднесписочная численность работающих в 2013 г.  в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 63 человека и составила 788 человек.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2013 г. составила 23 943 рубля и  выросла в сравнении с прошлым годом на 7,9 %.
Сумма чистой прибыли от основных видов деятельности в 2013 году по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 69 883 тыс.руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 

2013 год
Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	Единица измерения	В денежном выражении 
(без НДС), тыс.руб.	
Газ природный	10 071 898 	м3	46 481 	
Электрическая энергия	13 958 007 	кВтч	40 899 	
Бензин автомобильный	36 970 	л	910 	
Топливо дизельное	202 946	л	4 722	

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества
Перспективы развития ОАО «Белгородасбестоцемент»  напрямую связаны с приоритетными направлениями деятельности основного производства. Общество в дальнейшем планирует сохранить объем производства и реализации выпускаемой продукции. Поставленные задачи развития ОАО «БЕЛАЦИ» в будущей деятельности требуют совершенствования производства, повышения производительности труда и качества продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Основными направлениями поставленных задач являются следующие:
–	усовершенствование и повышение качества выпускаемой продукции на базе новейших научно-технических разработок;
–	разработка и создание новых видов продукции;
–	четкая организация производства и строгий режим экономии энергоресурсов, материальных и денежных средств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось     21 мая 2013 года, начислены дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в размере 19 967 800 руб. (200 руб. на одну обыкновенную акцию). Срок выплаты дивидендов – 19 июля 2013 года. В отчетном году, по состоянию на 31.12.2013г., выплачены дивиденды в размере 19 503 006 руб. 
Дивиденды по обыкновенным акциям за вышеуказанный отчетный период не выплачены: лицам, по которым отсутствуют сведения для осуществления платежа; лицам, своевременно не информировавших реестродержателя общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; акционерам – физическим лицам, не явившимся лично за их получением.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Отраслевые риски:
-  вероятность мирового запрета на использование асбеста;
- возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате увеличения себестоимости: с повышением тарифом на энергоресурсы; с ростом цен на сырье (асбест, цемент) и материалы; отсутствие производителей технологического оборудования для производства асбестоцементных изделий;
- снижение конкурентоспособности асбестоцементной продукции.
Финансовые риски:
- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса иностранных валют;
- ненадлежащее выполнение должниками  обязательств.
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, неисполнением контрагентами своих обязательств.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки: 07.03.2013
Дата одобрения сделки: 22.02.2013
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Предмет сделки: договор залога
Существенные условия сделки: ОАО «Белгородасбестоцемент» передает в залог Белгородскому отделению№8592 ОАО «Сбербанк России» товары/продукцию, находящиеся в обороте, общества в обеспечение исполнения всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 601513016 с лимитом 60 000 000 рублей.
Договор залога действует до полного выполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Данная сделка  признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми договорами залога, заключенными между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент» (размер сделки в денежном выражении с учетом всех ранее заключенных договоров залога между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент» составляет по балансовой стоимости –         237 852 083,50 рублей, что составляет 38,0% от балансовой стоимости активов общества).

Дата совершения сделки: 11.03.2013
Дата одобрения сделки: 22.02.2013
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Предмет сделки: договор ипотеки
Существенные условия сделки: передача ОАО «Белгородасбестоцемент»  в залог Белгородскому отделению №8592 ОАО «Сбербанк России» принадлежащего ОАО «Белгородасбестоцемент» на праве собственности недвижимого имущества  и земельного участка в обеспечение исполнения всех обязательств эмитента по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №601513016 с лимитом 60 000 000 рублей.
Договор ипотеки действует до полного выполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Данная сделка  признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми договорами залога, заключенными между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент» (размер сделки в денежном выражении с учетом всех ранее заключенных договоров залога между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент» составляет по балансовой стоимости –         191 125 533,53 рубля, что составляет 30,6% от балансовой стоимости активов общества).

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2013 году общество не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Голощапов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: директор технический ОАО “БЕЛАЦИ”
Доля в уставном капитале общества: 0,7652 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,7652 %

Бондаренко Наталья Робертовна
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: помощник генерального директора по правовым вопросам          ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,0991 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0991 %

Высочина Екатерина Николаевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: главный бухгалтер ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2043 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2043 %

Гопалов Валентин Иванович
Год рождения: 1947
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: по 07.12.2012 г. директор коммерческий ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2113 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2113 %

Певзнер Яков Лейбович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 1,9341 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,9341 %

Розин Марк Рафаилович
Год рождения: 1985
Образование: высшее  профессиональное
Занимаемая должность: заместитель начальника отдела сбыта ОАО «Ураласбест»
Доля в уставном капитале общества: 6,3252%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,3252%

Фукс Олег Авнерович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: директор по экономике ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2744 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2744 %

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:
Певзнер Яков Лейбович 
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ».
Доля в уставном капитале общества: 1,9341 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,9341 %

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

12. Критерии определения и размер вознаграждения  (компенсации расходов)  лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного  органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
По результатам отчетного года генеральному директору выплачивалось вознаграждение в соответствии с трудовым договором. 
Вознаграждение членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о Совете директоров  исходя  из результатов чистой прибыли по итогам года. В отчетном году было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 530 655 рубля (без учета удержанного НДФЛ). 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Белгородасбестоцемент» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности               ОАО «БЕЛАЦИ», уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.