Открытое  Акционерное  Общество
     « Б е л г о р о д а с б е с т о ц е м е н т » 

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«___»_________2013 г.
Протокол № ____ от «___»_________2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«___»_________2013 г.
Протокол № ____ от «____»_________2013г.

Председатель Совета директоров _____________ С.Н. Голощапов
                                         (подпись)

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т
по результатам работы
за 2012 г.
Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

              Генеральный директор _____________ Яков Лейбович Певзнер
                                           (подпись)

Главный бухгалтер   ______________ Екатерина Николаевна Высочина
                                           (подпись)

1. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО "Белгородасбестоцемент" работает на рынке строительных материалов с 1953 года и за это время завоевало славу надежного партнера, поставляющего свою продукцию на рынки России и стран ближнего зарубежья.
ОАО «Белгородасбестоцемент» является крупнейшим производителем в России асбестоцементных и хризотилцементных изделий. В 2012 г. всего по России произведено: 720,3 млн. условных плиток волнистого (кровельного) шифера и 7 622 условных километров труб. На долю ОАО «Белгородасбестоцемент» за отчетный период приходится 13,3 % произведенного волнистого (кровельного) шифера и 19,1 % труб.
В условиях формирования рынка строительных материалов с его жесткой конкуренцией и при дефиците финансирования коллективу ОАО "БЕЛАЦИ" приходится определять оптимальные соотношения цены выпускаемой продукции и ее качества, для чего разрабатывается ряд мероприятий по улучшению качества и по экономии материально-сырьевых и энергетических ресурсов. Эти мероприятия и формируют политику низких цен, которой придерживается ОАО "БЕЛАЦИ" на протяжении длительного времени.     

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
Основным видом деятельности общества является производство и реализация асбестоцементной и хризотилцементной продукции:
–	листы асбестоцементные и хризотилцементные волнистые профиля 40/150 7-ми и 8-ми волновые ГОСТ 30340-95 (толщина 5,8), СТО 00281559-006-2012 (толщина 5,2);
–	листы плоские непрессованные и прессованные ГОСТ 18124-95 различных размеров;
–	окрашенная продукция;
–	картон асбестовый ТУ 2576-003-00281559-96;
–	хризотилцементные трубы напорные и безнапорные ГОСТ 31416-2009 диаметром: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500;
–	хризотилцементные трубы безнапорные СТО 00281559-004-2012 диаметром: 200, 250, 300, 400, 500.
Приоритетным направлением в основной деятельности общества является производство волнистых листов и хризотилцементных труб.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
За 2012 г. произведено готовой продукции в натуральном выражении:
–	асбестоцементные  и  хризотилцементные листы, всего 120 978 туп;
в том числе:
–	кровельные листы 95 546 туп;
–	плоские листы 25 432  туп;
–	окрашенные изделия 741 404,53 м2;
–	хризотилцементные трубы 1 459 укм.
Выпущено продукции (работ, услуг) в свободных ценах предприятия без НДС в 2012г. на сумму 1 378,6 млн.руб., за 2011г. – 1 402,9 млн.руб.
Отгружено произведенной продукции, работ и услуг в 2012г. на сумму 1 209,8 млн.руб., что на 2,3 % больше чем в прошлом году.
Затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году составили 82,84 коп. и снизились на 2,5 % по сравнению с прошлым годом.
Среднесписочная численность работающих в 2012 г.  в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 36 человек и составила 851 человек.
Среднемесячная заработная плата всего персонала в 2012 г. составила 22 197 рублей и  выросла в сравнении с прошлым годом на 1,0 %.
Производительность труда товарной продукции на одного работника увеличилась на 2,5 % по сравнению с прошлым годом.  
Чистая прибыль предприятия снизилась в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом и составила 16 671 тыс.руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 

2012 год
Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	Единица измерения	В денежном выражении 
(без НДС), тыс.руб.	
Газ природный	10 065 902 	м3	40 750 	
Электрическая энергия	13 714 150 	кВтч	35 237 	
Бензин автомобильный	38 386 	л	880 	
Топливо дизельное	334 220 	л	7 585 	

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества
Перспективы развития ОАО «Белгородасбестоцемент»  напрямую связаны с приоритетными направлениями деятельности основного производства. Общество в дальнейшем планирует сохранить объем производства и реализации выпускаемой продукции. Поставленные задачи развития ОАО «БЕЛАЦИ» в будущей деятельности требуют совершенствования производства, повышения производительности труда и качества продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Основными направлениями поставленных задач являются следующие:
–	усовершенствование и повышение качества выпускаемой продукции на базе новейших научно-технических разработок;
–	разработка и создание новых видов продукции;
–	четкая организация производства и строгий режим экономии энергоресурсов, материальных и денежных средств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось     29 мая 2012 года, начислены дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 29 951 700 руб. (300 руб. на одну обыкновенную акцию). Срок выплаты дивидендов – 27 июля 2012 года. В отчетном году, по состоянию на 31.12.2012г., выплачены дивиденды в размере 29 518 292 руб. 
Дивиденды по обыкновенным акциям за вышеуказанный отчетный период не выплачены: лицам, по которым отсутствуют сведения для осуществления платежа; лицам, своевременно не информировавших реестродержателя общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; акционерам – физическим лицам, не явившимся лично за их получением.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Отраслевые риски:
-  вероятность мирового запрета на использование асбеста;
- возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате увеличения себестоимости: с повышением тарифом на энергоресурсы; с ростом цен на сырье (асбест, цемент) и материалы; отсутствие производителей технологического оборудования для производства асбестоцементных изделий;
- снижение конкурентоспособности асбестоцементной продукции.
Финансовые риски:
- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса иностранных валют;
- ненадлежащее выполнение должниками  обязательств.
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, неисполнением контрагентами своих обязательств.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки: 13.02.2012
Дата одобрения сделки: 26.01.2012
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные условия: Белгородское отделение №8592 ОАО «Сбербанк России» обязуется открыть ОАО «Белгородасбестоцемент» возобновляемую кредитную линию для финансирования производственной деятельности, в том числе оплаты товаров, материалов и услуг, выплаты заработной платы, погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды на срок по 07 ноября 2012 года с лимитом 66 000 000 рублей. ОАО «Белгородасбестоцемент» обязуется возвратить Белгородскому отделению №8592 ОАО «Сбербанк России» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.
Данная сделка  признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми кредитными договорами, заключенными между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент».

Дата совершения сделки: 13.02.2012
Дата одобрения сделки: 26.01.2012
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные условия: ОАО «Белгородасбестоцемент» передает в залог Белгородскому отделению№8592 ОАО «Сбербанк России» товары/продукцию, находящиеся в обороте, общества в обеспечение исполнения всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 66 000 000 рублей.
Данная сделка  признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми договорами залога, заключенными между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент».

Дата совершения сделки: 22.03.2012
Дата одобрения сделки: 14.03.2012
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные условия: Белгородское отделение №8592 ОАО «Сбербанк России» обязуется открыть ОАО «Белгородасбестоцемент» возобновляемую кредитную линию для финансирования производственной деятельности, в том числе оплаты товаров, материалов и услуг, выплаты заработной платы, погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды на срок по 11 декабря 2012 года с лимитом 30 000 000 рублей. ОАО «Белгородасбестоцемент» обязуется возвратить Белгородскому отделению №8592 ОАО «Сбербанк России» полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.
Данная сделка  признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми кредитными договорами, заключенными между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент».

Дата совершения сделки: 22.03.2012
Дата одобрения сделки: 14.03.2012
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные условия: ОАО «Белгородасбестоцемент» передает в залог Белгородскому отделению№8592 ОАО «Сбербанк России» товары/продукцию, находящиеся в обороте, общества в обеспечение исполнения всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 30 000 000 рублей.
Данная сделка  признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми договорами залога, заключенными между Белгородским отделением №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент».

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2012 году общество не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2012 г. в Совет директоров были избраны:

Голощапов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: директор технический ОАО “БЕЛАЦИ”
Доля в уставном капитале общества: 0,7652 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,7652 %

Бондаренко Наталья Робертовна
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: помощник генерального директора по правовым вопросам          ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,0991 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0991 %

Высочина Екатерина Николаевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: главный бухгалтер ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2043 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2043 %

Гопалов Валентин Иванович
Год рождения: 1947
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: по 07.12.2012 г. директор коммерческий ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2113 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2113 %

Коротких Сергей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее  профессиональное
Занимаемая должность: начальник механического цеха ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,0381%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0381%

Певзнер Яков Лейбович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 1,9341 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,9341 %

Фукс Олег Авнерович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: директор по экономике ОАО «БЕЛАЦИ»
Доля в уставном капитале общества: 0,2744 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2744 %

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:
Певзнер Яков Лейбович 
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ».
Доля в уставном капитале общества: 1,9341 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,9341 %

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

12. Критерии определения и размер вознаграждения  (компенсации расходов)  лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного  органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
По результатам отчетного года генеральному директору выплачивалось вознаграждение в соответствии с трудовым договором. 
Вознаграждение членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о Совете директоров  исходя  из результатов чистой прибыли по итогам года. В отчетном году было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 692 402 рубля (без учета удержанного НДФЛ). 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Белгородасбестоцемент» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности               ОАО «БЕЛАЦИ», уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.