Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
 а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БЕЛАЦИ»	
1.3. Место нахождения эмитента	308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104	
1.4. ОГРН эмитента	1023101669711	
1.5. ИНН эмитента	3123004089	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40208-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId= 3123004089

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 
Постановили:
1. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов в размере 400 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2016 года. 
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» в форме собрания – совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» провести 17 мая 2016г.;
утвердить место проведения собрания – г.Белгород, ул.Мичурина, 104 (помещение клуба ОАО «БЕЛАЦИ»); утвердить время проведения собрания – начало собрания в 13 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания в 12 часов 30 минут.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
   1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров  ОАО «Белгород-асбестоцемент»
   2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  Распределение прибыли,  в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетности 2015 года.
   3. Избрание Генерального директора ОАО «Белгородасбестоцемент».
   4. Избрание Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
   5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент».
   6. Утверждение аудитора ОАО «Белгородасбестоцемент»;
   7. Внесение изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 11 апреля 2016г.
7. Предложить  собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» фирму ООО «АУДИТ ПЛЮС».
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;
- годовой отчет акционерного общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- сведения о порядке ведения общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
-  сведения об изменениях и дополнениях в Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, начиная с 27 апреля 2016г. с 10 до 17 часов.
9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации в газете «Белгородская правда» и на сайте www.belacy.ru. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Номинального держателя уведомить в установленном законом порядке через реестродержателя.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Рабочий президиум собрания сформировать из членов Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
12. Рекомендовать общему собранию акционеров Секретарем собрания утвердить Бондаренко Наталью Робертовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2016 года, протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип): обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-40208-А, 16.12.2008 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0JRCW9.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белгородасбестоцемент»			Я.Л. Певзнер		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	23	”	марта	20	16	г.	М.П.