Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
 а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БЕЛАЦИ»	
1.3. Место нахождения эмитента	308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104	
1.4. ОГРН эмитента	1023101669711	
1.5. ИНН эмитента	3123004089	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40208-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId= 3123004089

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 
Постановили:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2014 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов за 2014 год в размере 480 (четыреста восемьдесят) рублей на одну акцию; форма выплаты – денежная. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2015 года. Включить в повестку дня собрания акционеров вопрос «О выплате дивидендов по результатам работы ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2014 год.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» провести 28 мая 2015г.;
утвердить место проведения собрания – г.Белгород, ул.Мичурина, 104 (помещение клуба ОАО «БЕЛАЦИ»); утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания в 13 часов 30 минут.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбесто- цемент»;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
- утверждение распределения прибыли  Общества за 2014 год. О выплате дивидендов по результатам работы ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2014 год;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора ОАО «Белгородасбестоцемент».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 30 апреля 2015г.
7. Предложить  собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» фирму ООО «АУДИТ ПЛЮС».
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- годовой отчет акционерного общества за 2014 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- сведения о порядке ведения общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, начиная с 08 мая 2015г. с 10 до 17 часов.
9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации в газете «Белгородская правда». Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Номинального держателя уведомить в установленном законом порядке через реестродержателя.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Рабочий президиум собрания сформировать из членов Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
12. Рекомендовать общему собранию акционеров Секретарем собрания утвердить Бондаренко Наталью Робертовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года, протокол № б/н.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белгородасбестоцемент»			Я.Л. Певзнер		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	20	”	апреля	20	15	г.	М.П.