Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «БЕЛАЦИ»

24 Марта 2022
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «БЕЛАЦИ»

Уважаемый Акционер!

Совет директоров ОАО «БЕЛАЦИ» настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»
Место нахождения Общества: г. Белгород, ул. Мичурина, 104
Адрес Общества: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
Дата проведения собрания: 28 апреля 2022г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2022г.                
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 апреля 2022 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, ОАО «БЕЛАЦИ»
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее одного дня до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и проведении итогов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

    Утверждение годового отчета ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.
    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.
    Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.
    Утверждение Устава ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.
    Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».
    Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.
    Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».
    Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
    Утверждение аудитора ПАО «БЕЛАЦИ».


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, кабинет № 4, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон 8(4722)26-06-10.


Совет директоров ОАО «БЕЛАЦИ»