Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Белгородасбестоцемент"

26 Мая 2017

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»

г. Белгород                                                                         «26» мая 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г.Белгород, ул.Мичурина, 104.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «23» мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, помещение клуба ОАО "Белгородасбестоцемент".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (302028 г.Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова О.Г., Шевчук И.В.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 30 мин.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Белгородасбестоцемент".

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.

3. Распределение прибыли ОАО "Белгородасбестоцемент" по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Белгородасбестоцемент".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Белгородасбестоцемент".

6. Утверждение аудитора ОАО "Белгородасбестоцемент".

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума,%

1.

99 839

99 839

87 504

Кворум имеется/87.65%

2.

99 839

99 839

87 504

Кворум имеется/87.65%

3.

99 839

99 839

87 504

Кворум имеется/87.65%

4.

698 873

698 873

612 528

Кворум имеется/87.65%

5.

99 839

97 741

85 406

Кворум имеется/87.38%

6.

99 839

99 839

87 504

Кворум имеется/87.65%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1.

87 504

2.

87 504

3.

87 504

4.

612 528

5.

85 406

6.

87 504

Вопрос №1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

99839

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

99839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

87504

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

86677(99,05%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

774

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принимается с формулировкой:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. По предложению Совета директоров ОАО "Белгородасбестоцемент" утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Бондаренко Наталью Робертовну;

2.Определение кворума, объявление собрания открытым - до 5 мин.;

3.Информация счетной комиссии по разъяснению голосования бюллетенями - до 5 мин.;

4. Оглашение счетной комиссией предварительных результатов голосования по вопросу №1 Повестки дня - до 3 мин.

5.Регламент выступления по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров - до 15 мин.;

6. Регламент выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня собрания - до 5 мин.;

7. Регламент ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу - до 3 мин.

Вопрос №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

99839

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

99839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

87504

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

86677(99,05%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

774

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принимается с формулировкой:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос №3: Распределение прибыли ОАО "Белгородасбестоцемент" по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

99839

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

99839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

87504

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

86668(99,04%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

11

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

108

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

717

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принимается с формулировкой:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 200 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08 июня 2017 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах". Оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров ОАО "Белгородасбестоцемент".

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

698873

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

698873

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

612528

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Бондаренко Наталья Робертовна

80 720

Голощапов Сергей Николаевич

85 741

Голощапов Сергей Сергеевич

79 851

Певзнер Яков Лейбович

85 496

Певзнер Роман Яковлевич

81 508

Пичугин Игорь Анатольевич

97 108

Розин Марк Рафаилович

98 320

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

42

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

735

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2401

Решение принимается с формулировкой:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бондаренко Наталья Робертовна

2. Голощапов Сергей Николаевич

3. Голощапов Сергей Сергеевич

4. Певзнер Яков Лейбович

5. Певзнер Роман Яковлевич

6. Пичугин Игорь Анатольевич

7. Розин Марк Рафаилович

Вопрос №5: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Белгородасбестоцемент".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

99839

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

90384

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

78049

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Дюмина Евгения Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

77200(98,91%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

30

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

724

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Салиш Людмила Антоновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

77220(98,94%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

734

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Яценко Наталья Геннадиевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

77220(98,94%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

734

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принимается с формулировкой:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Дюмину Евгению Николаевну; Салиш Людмилу Антоновну; Яценко Наталью Геннадиевну.

Вопрос №6: Утверждение аудитора ОАО "Белгородасбестоцемент".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

99839

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

99839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

87504

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

86589(98,95%*)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

121

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

794

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принимается с формулировкой:

Утвердить аудитором ОАО "Белгородасбестоцемент" ООО АКФ "Демидов и Аксенцев".

Председатель собрания                                         С.Н. Голощапов

Секретарь собрания                                             Н.Р. Бондаренко