Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 28 апреля

29 Апреля 2022

Скачать отчет ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»
(ОАО «БЕЛАЦИ»)

Полное фирменное наименование Общества Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»
Сокращенное фирменное наименование Общества ОАО «БЕЛАЦИ»
Место нахождения Общества Белгородская область, г.Белгород
Адрес Общества 308002,Белгородская область,г.Белгород, ул.Мичурина, д. 104
Вид общего собрания Годовое (очередное)
Форма проведения Общего собрания Заочноеголосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, ОАО «БЕЛАЦИ»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 03.04.2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 28.04.2022 г. Дата составления протокола 29.04.2022 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:
Кочелаев Владимир Андреевич (председатель Совета директоров общества)
Секретарь годового общего собрания акционеров:
Розин Марк Рафаилович (секретарь Совета директоров общества)
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение Устава ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
9. Утверждение аудитора ПАО «БЕЛАЦИ».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 249 \| 99,73477%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	203

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 249 \| 99,73477%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	203

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЕЛАЦИ» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 156 413 885 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	89 819 \| 99,25958%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	467
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	203

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 156 413 885 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 067 \| 99,53364%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	173
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	203

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 152 \| 99,62758%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	203

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ».

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 096 \| 99,56569%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	203

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 087 \| 99,55575%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	212

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «БЕЛАЦИ».

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Козлов Юрий Алексеевич

Кочелаев Владимир Андреевич

Ременник Яков Львович

Розин Марк Рафаилович

Пичугин Игорь Анатольевич

Коротких Сергей Николаевич

Кушнирович Дмитрий Натанович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

698 873

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

698 873

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

633 423

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Козлов Юрий Алексеевич	122 446
Кочелаев Владимир Андреевич	104 394
Ременник Яков Львович	104 562
Розин Марк Рафаилович	103 751
Пичугин Игорь Анатольевич	65 355
Коротких Сергей Николаевич	65 390
Кушнирович Дмитрий Натанович	65 355

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	392
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	322
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 456

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Козлов Юрий Алексеевич

Кочелаев Владимир Андреевич

Ременник Яков Львович

Розин Марк Рафаилович

Пичугин Игорь Анатольевич

Коротких Сергей Николаевич

Кушнирович Дмитрий Натанович

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» (ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 839
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 489

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 036 \| 99,49939%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	217

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Председательствующий В.А. Кочелаев

Секретарь собрания М.Р. Розин